Chargé de compliance revue kyc h/f

Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière


Intitulé du poste

Chargé de compliance revue KYC H/F


Type de contrat

Rattaché au Responsable du Service Sécurité Financière / Risque Client, au sein de la Direction de la Compliance, il/elle assurera les missions suivantes:

1/ Assurer le Contrôle sur la Revue KYC (Know Your Customer) - KYB (Know Your Business) de la clientèle de la Banque :

1. Analyser le KYC des clients de la Banque;
2. Identification de risques de non-conformité et de risques liés à la LCB-FT lors des revues réalisées;
3. Préparer les dossiers aux Instances de la Banque pour validation;
4. Assurer les mises à jour des anomalies KYC;
5. Maîtriser et mettre en œuvre la règlementation anti-blanchiment / Sanctions et les normes avancées du Groupe Crédit Agricole et en matière de transparence fiscale. Veiller au respect de la stratégie de la Banque en termes de pays/clients cibles;
6. Contribuer au bon respect du planning de la revue annuelle et aux objectifs de l’unité. Veiller au respect des périodicités de revue selon l’approche règlementaire par les risques;

2/ Déployer une maîtrise avancée de tous les outils de recherche et monitoring du risque LAB;

3/ Promouvoir la culture Compliance auprès du Département de la Clientèle et le bon déploiement des diligences KYC de 1er degré.


Localisation du poste


Zone géographique


Ville


Critères candidat


Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus


Formation / Spécialisation

* Finance, audit, contrôle ...


Niveau d'expérience minimum


Expérience

* Première expérience de gestion des risques LAB;


Compétences recherchées

* Maîtrise des métiers et techniques bancaires;
* Rigueur d’analyse, capacité de restitution écrite et orale, curiosité, adaptabilité, autonomie, communication, sens de l’organisation et aptitude à respecter les délais et les objectifs fixés;
* Capacité à appréhender les montages financiers complexes (Private et Corporate);


Outils informatiques

* Excellente maîtrise des outils informatiques (Pack Office, BI…);

Anglais courant, une autre langue (espagnol, portugais…) serait appréciée.


Informations générales


Entité

Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022). Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires. Le Groupe Indosuez Wealth Management détient majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune. Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du nord.

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