Contexte
Dans un contexte de lutte Antifraude, et de respect des diligences réglementaires, AFAML recherche un collaborateur voulant rejoindre une équipe polyvalente, au coeur des actions de prévention AntiFraude et LBCFT de Younited
Tes responsabilités :
- Run et activités régulières
- Réaliser tous les contrôles adhoc (enquêtes internes et externes, analyses
- Documentaires, analyses de données etc.) sur les dossiers en passe de ou ayant fait l'objet de décisions de crédits, à des fins de prévention de la fraude
- Réaliser les contrôles nécessaires à l'aide de nos outils internes
- Assurer la détection et le suivi du KYC et LCB-FT et des personnes sous régime de sanctions
- Contribuer à l'analyse des opérations atypiques, à la réalisation des examens renforcés
- Identifier et proposer des actions d'améliorations de nos processus et outils de lutte contre la fraude et LCB-FT
- Amélioration continue et Transformation
- Participer au développement et au perfectionnement continus des outils et processus de détection.
- Travailler au quotidien avec la deuxième ligne de défense pour améliorer notre dispositif de détection et de remontée d'information.
- Remonter les besoins IT permettant d'optimiser au maximum le traitement opérationnel
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