Analyste expert connaissance client h/f

Description de la mission

L'analyse Expert Connaissance Client étudie & analyse les demandes d'entrée en relation d'affaires (ou occasionnelles) des personnes Physiques & Morales. il s'assure de la conformité de l'entrée en relation par la bonne application des politiques de lutte contre le blanchiment & Financement du terrorisme & de Lutte contre la Fraude.

* Assurer l’enregistrement et la mise à jour des données de la Personne morale;

* Assurer la relation entre les services internes et/ou prestataires internes – externes permettant la mise à jour, le traitement et la résolution des incidents;

* Analyser les différents documents dans une approche juridique de cohérence (statut de l’organisme et pièces produites) ;

* Traiter les clients Personnes Morales classifiés avec un scoring "risk fort"

* Suivre toutes les modifications inhérentes à la personne morale (statut, dirigeants, changement situation é) et enregistrer en temps réel dans les logiciels métiers.

Profil

- Connaissance des textes juridiques relatifs à nos obligations réglementaires en matière de Lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

- Connaissance des documents juridiques associés à l'identification de la Personne morale & physique.

- Expertise juridique et esprit d'analyse

- Connaissance des outils bureautiques

- Bon relationnel et bon niveau d'expression orale et écrite.

- Facilité d'adaptation aux nouvelles technologies

- Esprit d'équipe.

Localisation du poste

Localisation du poste

France, Hauts-de-France

Lieu

2 rue de la Couture 59700 Marcq en Baroeul

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

BAC + 2 (BTS, DUT, DEUG, etc)

Spécialisation du diplôme

Autre filière