Chargé(e) de conformité et contrôle permanent (f/h)

Chargé(e) de Conformité et contrôle permanent (F/H)


Description de l'entreprise

SOCFIM, filiale du second groupe bancaire français, BPCE, est l’un des tous premiers acteurs du financement des professionnels de la production immobilière : promoteurs, marchands de biens, aménageurs, corporate finance, fonds d’investissements « value added » et fonds de transformation. Ces derniers bénéficient de l’expertise unique d’une équipe de 165 spécialistes capables d’apporter une solution personnalisée à chacun des projets de ses clients.

Une approche partenariale lui a permis de se hisser à la tête de son marché aussi bien en nombre de clients, que d’opérations (820 programmes en cours de financement) et d’autorisations gérées 11,9Md€ sous gestion.

Le portefeuille financé couvre, partout en France, plus de 53 470 logements et 1,1Mm2 de surfaces tertiaires représentant près de 28,6Md€ de chiffre d’affaires d’opérations financées à la vente.

L’implication des équipes de SOCFIM est reconnue par ses clients qui expriment un taux de satisfaction de 99% dans le dernier baromètre.

Vous voulez participer au développement d’une entreprise impliquée dans la réussite des projets de ses clients.

Vous avez envie d’intégrer une entreprise dont l’ADN est caractérisé par l’audace, l’agilité, la coopération et la confiance.

Vous souhaitez évoluer avec une équipe d’experts convaincus que collectif rime avec succès.

Vous savez que l’on ne peut être leader depuis plus de 30 ans sans se réinventer. Vous êtes aussi passionné(e) par le financement que par le développement de projets immobiliers. Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous !


Poste et missions

Au sein de l’équipe Conformité et Contrôle Permanent, SOCFIM recherche un(e) Chargé(e) de Conformité et Contrôle permanent en CDI.

Vos missions sont les suivantes:

Conformité et Déontologie

1. Assurer une veille règlementaire et déployer les dispositifs Groupe au sein de SOCFIM
2. Rédiger, mettre à jour et/ou valider les procédures internes
3. Gérer l’outil Etic de déontologie et les communications afférentes
4. Maintenir les dispositifs Sapin 2 à jour: contribuer aux dispositifs anti-corruption, conflits d’intérêts, déclaration de cadeaux…
5. Coordonner le dispositif EAI FATCA et les déclarations réglementaires afférentes
6. Coordonner le dispositif de traitement des réclamations et en assurer le reporting
7. Participer annuellement à la mise à jour de la cartographie des Risques de Non-conformité
8. Contribuer aux rapports réglementaires (RACI)

Contrôle permanent

1. Elaborer et mettre à jour annuellement la cartographie des processus, des risques et le plan de contrôles de SOCFIM
2. Décliner les contrôles de premier niveau et en assurer le suivi
3. Effectuer les contrôles de second niveau
4. Participer à la création du rapport CCI (Comité de Contrôle Interne)
5. Coordonner l’ensemble des plans d’actions de SOCFIM

Sécurité financière

1. Être déclarant/e Tracfin
2. Participer à l’identification et la mise en place des obligations et procédures de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
3. Traiter et analyser les alertes
4. Sensibiliser les collaborateurs sur ces sujets
5. Maintenir les dispositifs PPE (personnes politiquement exposées) et incohérence des bénéficiaires effectifs
6. Contribuer aux différents rapports règlementaires (QLB, RACI LAB, reporting trimestriel LAB…)


Profil et compétences requises

Diplômé(e) d’un bac +5 en contrôle des risques bancaires, sécurité financière et conformité/finance, spécialité gestion des risques financiers (Ecole de commerce ou Université), vous avez au minimum 5 ans d’expérience en banque/assurance, dans la conformité et le contrôle permanent.

Autonomie, rigueur, esprit de synthèse, qualités rédactionnelles, force de proposition et respect de la confidentialité des informations communiquées seront les atouts indispensables pour réussir à ce poste.

Dynamique, vous avez un bon relationnel et aimez le travail en équipe.

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