Analyste conformité et kyc (cdd)

Mooncard est la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles avec une solution innovante et intelligente. Notre mission? Libérer les professionnels des tâches administratives fastidieuses pour se concentrer sur l'essentiel.

Notre solution simplifie le quotidien des collaborateurs grâce à une carte de paiement associée à un logiciel de gestion comptable.

Depuis 2016, près de 6000 entreprises, des PME aux grands groupes en passant par des entités publiques, ont choisi Mooncard pour transformer leur gestion financière et gagner du temps précieux.

En 2024, Mooncard a rejoint la prestigieuse promotion de la French Tech Next 120, reconnaissant ainsi son potentiel et son impact dans le secteur 🚀

Nos valeurs :

* Nous formons une équipe solidaire et nous nous soutenons mutuellement
* Nous cherchons à comprendre, apprendre, et explorer de nouveaux horizons
* Nous exigeons l’exemplarité entre nous et envers nos utilisateurs
* Nous repoussons les limites grâce à notre ambition

Nous recherchons notre futur(e) Analyste Conformité et KYC



Vos missions

En tant qu'Analyste de Conformité et KYC (Know Your Customer) chez Mooncard, vous jouerez un rôle crucial en veillant à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT). Vous serez notamment en charge de la bonne exécution des procédures KYC, vérifiant l’identité et la validité des informations des clients pour garantir que l'entreprise fonctionne dans un cadre réglementaire tout en identifiant et atténuant les risques potentiels.


Vérification KYC (Know Your Customer) :

* Effectuer des vérifications d'identité des clients conformément aux exigences réglementaires.
* Collecter, analyser et valider les documents KYC des clients (Kbis, RBE, pièces d'identité, justificatifs de domicile, etc.).
* S’assurer que les informations clients sont à jour, complètes et conformes aux standards AML/CFT.
* Évaluer le niveau de risque des clients en fonction de critères de conformité, notamment pour les PEP (Personnes Politiquement Exposées).


Reporting et gestion des alertes :

* Gérer les alertes générées par les systèmes de surveillance (ex. liste des sanctions) et les analyser.
* Préparer des rapports sur les résultats des enquêtes KYC et les signalements de non-conformité.
* Documenter les conclusions des examens KYC et formuler des pistes d’audits.


Sensibilisation :

* Sensibiliser les équipes internes sur les enjeux KYC et les obligations de conformité.
* Assurer une veille réglementaire constante et diffuser les informations relatives aux nouvelles législations auprès des collaborateurs.


Collaboration et communication :

* Être l'interlocuteur privilégié des équipes commerciales (Sales) pour les questions liées aux documents KYC.
* Fournir un support et des conseils aux équipes internes sur les exigences KYC.


Votre profil


Formation :

* Bac +5 Conformité, Droit, Gestion des Risques, ou équivalent.


Expérience :

* Une première expérience un poste similaire (conformité, KYC, audit, finance) est un plus (Stage, alternance).


Compétences requises :

* Bonne maîtrise des réglementations en matière de conformité (AML/CFT, etc.).
* Connaissance approfondie des processus KYC.
* Capacité à analyser des documents juridiques et financiers pour détecter des risques.

Qualités personnelles :

* Rigueur et Curiosité .
* Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
* Excellentes compétences en communication écrite et orale.


Vous n’avez pas toutes les qualifications sur cette liste ? Nous vous invitons tout de même à postuler ! Chez Mooncard, nous venons tous et toutes de divers horizons et encourageons toutes les candidatures, quel que soit votre background. La diversité est notre force.

Ce que nous vous offrons

* ⚖️Notre environnement de travail est flexible: jusqu'à 3j de télétravail par semaine
* 🔗 Événements: chaque mois nous nous réunissons autour de divers moments d'équipe : petits déjeuners, déjeuners, afterworks, lunch & learn, team buildings et séminaires,etc
* 🏢 Nos bureaux sont situés au coeur du 9e arrondissement de Paris, la vue imprenable du rooftop ou nous avons l'occasion de nous retrouver pour partager de moments conviviales!
* 🌙Et bien sûr les Essentials : Mutuelle Generali (50%), Accès à la plateforme Leeto, Tickets restaurant Up (9€/jour), Navigo (50%) …

Notre fourchette salariale pour ce poste est de 34 à 38k€ euros bruts annuels, selon profil

🚀 En nous rejoignant vous aurez l’occasion d’avoir un impact positif sur notre croissance et vous pourrez retrouver des collègues bienveillants, passionnés par la technologie et ayant toujours envie d’apprendre.