Chargé de conformité sanctions financières - f/h, paris

Chargé de conformité Sanctions Financières - F/H, Paris

La Banque Postale

Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de LBP. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières et à la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB FT).

Notre Direction de la conformité recrute un Chargé de conformité Sanctions Financières, en CDD d'une durée de 6 mois.

VOICI LES MISSIONS, LES AVANTAGES ET LE SALAIRE QUI VOUS ATTENDENT

Le Chargé de Conformité Sanctions Financières contribue à l’ensemble des activités du département Sanctions Financières, concernant à la fois les sanctions économiques et financières (réglementation Française, Européenne, ONU, OFAC, mise en œuvre du gel des avoirs) et la LCB FT (Personnes Politiquement Exposées (PPE), résidents des pays à haut risque notamment). Il reporte au Responsable de pôle Sanctions Financières.

Il peut intervenir sur plusieurs domaines comme décrit ci-après:

* Il prend en charge l’analyse et l’investigation des alertes dans l’outil Fircosoft, au niveau 1 ou au niveau 2, qui peuvent être issues du criblage des bases clients ou du filtrage des transactions.
* Il est actif dans la détection des relations à risques, il prend part aux contrôles KYC sur les clients PPE et résidents dans les pays à risque.
* Il contribue à la veille réglementaire et à la mise en œuvre des mesures de Gel des Avoirs;
* Il sait se référer aux procédures opérationnelles du Département pour réaliser ses analyses et prendre les mesures appropriées ; il a également connaissance de la réglementation et de la Politique du Groupe LBP en matière de sécurité financière;
* Il prend part aux contrôles quotidiens sur l’ensemble des activités du service, en vue de sécuriser les risques réglementaires;
* Il participe à l’établissement des reportings sur le dispositif Sanctions Financières;
* Il prend une part active dans la diffusion de la culture et des conseils sur les Sanctions par les échanges avec les autres interlocuteurs de la conformité, du réseau et des fonctions support de La Poste, des filiales de LBP.
* Il est à l’initiative d’améliorations dans les processus, dans la méthodologie d’analyse, en conservant un regard critique et en étant force de propositions (mise en conformité, amélioration des faux positifs/vrais positifs);
* Il identifie les anomalies, escalade les éventuels dysfonctionnements;
* Il s’informe sur les mesures de gel des avoirs et d’embargos (Onusiennes, Françaises et Européennes et OFAC), prend part à la veille règlementaire;
* Il contribue en continu à la mise à jour des modes opératoires et des procédures de contrôle Sanctions Financières, il prend des initiatives sur leur amélioration;
* Il participe activement aux échanges au sein de l’équipe, et notamment aux réunions d’équipe.

Le chargé de conformité justifie d’une expérience professionnelle dans le domaine de la Conformité, lui ayant permis d’aborder des problématiques liées aux Sanctions Financières et/ou aux personnes politiquement exposées. Il connaît l’environnement bancaire, dans ses composantes métiers et aussi organisationnelles.

Compétences requises:

* Capacité d’analyse, rigueur dans la documentation
* Bonne connaissance des activités bancaires (banque de réseau et banque d’investissement), et de l’environnement des paiements.
* Capacités de communication
* Esprit synthétique, capacité à formuler une analyse ou un problème
* Capacité à appréhender les risques, à intégrer un environnement de contrôle
* Capacité d’adaptation, d’initiative, et de travail en équipe
* Connaissance de la réglementation relative aux sanctions financières et embargos et à la Lutte contre le Blanchiment et le Terrorisme

Banque citoyenne, La Banque Postale s’engage en faveur de la diversité et de l’égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d’origine sociale ou culturelle, d’orientation sexuelle ou de handicap.

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