Regional compliance officer - responsable régional de la conformité h/f

Job Description - Regional Compliance Officer - Responsable Régional de la Conformité H/F (25010115)

Le Responsable Régional de la Conformité est chargé de collaborer directement avec les agents MoneyGram au sein du territoire assigné. Ce poste est une ressource clé en matière de conformité, avec pour responsabilités : l'évaluation des programmes de Conformité et de Lutte contre la Fraude des Agents, la conduite d'initiatives de formation et de sensibilisation, ainsi que le soutien et l'accompagnement des Agents. Le titulaire du poste sera également responsable de l'implémentation ou de l'amélioration des politiques et procédures de conformité et de lutte contre la fraude, et contribuera au développement des programmes de Conformité et de Lutte contre la Fraude, selon les besoins. Le Responsable Régional de la Conformité travaillera en étroite collaboration avec les représentants des unités commerciales pour s'assurer que les politiques et contrôles des Agents sont pratiques, efficaces et applicables, tout en respectant les politiques de MoneyGram, les attentes et les exigences réglementaires. Le titulaire sera chargé de proposer des mesures correctives pour atténuer les risques identifiés lors de l'exécution des tâches.

Responsabilités Principales

* Mettre en œuvre les programmes, principes, normes, politiques et attentes de surveillance de la Conformité et de Lutte contre la Fraude de MoneyGram au sein du territoire assigné.
* Implémenter des politiques et procédures conçues pour atténuer les risques et renforcer les activités de conformité.
* Assurer la pertinence et la maintenance du programme.
* Consulter des experts internes et externes pour identifier les risques, les meilleures pratiques et les attentes.
* Analyser les informations internes et externes pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les risques émergents.
* Communiquer les objectifs des politiques pour le domaine d'expertise, assurant leur application au sein de l'entreprise.
* Faciliter les discussions sur les politiques, les risques et les contrôles avec les parties prenantes.
* Assurer la réalisation des objectifs des politiques.
* Fournir un soutien et des conseils à l'entreprise régionale par la participation à des projets de nouveaux produits/services ou canaux.
* Soutenir les activités de diligence raisonnable des Agents.
* Fournir des conseils, des interprétations de politiques et un soutien aux Agents de la région.
* Participer activement aux discussions de gestion des risques et aux réunions des comités de gouvernance et de risque, selon les besoins.
* Fournir des messages de contenu pour les nouvelles politiques mises en œuvre.
* Assurer que les matériels de formation sont conformes aux attentes des politiques.
* Dispenser des formations aux Agents et aux employés.
* Effectuer d'autres tâches selon les besoins.

Minimum Requis

* Diplôme d’études supérieures (Bac + 5, Master ou équivalent) en Finance ou en Droit

Expérience

* 3 à 5 ans d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers, plus spécifiquement dans un poste dans le domaine de la conformité.

Compétences Essentielles

* Connaissance des réglementations financières internationales, y compris le Bank Secrecy Act et l'USA Patriot Act.
* Capacité à travailler dans un environnement multinational et à distance.
* Excellentes compétences en communication écrite et orale, y compris la rédaction de documents juridiques et commerciaux.
* Aptitude à analyser des informations complexes et à résoudre des problèmes.
* Expérience en service client et gestion des plaintes.
* Capacité à gérer des informations confidentielles et à interagir avec des régulateurs.
* Compétences organisationnelles solides, y compris la gestion du temps et la planification.
* Autonomie et capacité à gérer plusieurs priorités dans un environnement dynamique.
* Compétences linguistiques supplémentaires selon les besoins régionaux.
* Anglais de niveau courant (C1/C2) tant à l’écrit qu’à l’oral.
#J-18808-Ljbffr