Le département, composé de 36 agents au total, est en charge d'une activité de gestion des flux, essentiellement entrants (190 000 informations en 2023), d'une activité de gestion de la relation avec les secteurs d'activités assujettis (50 professions), avec les autorités de contrôles et de sanctions concernées et surtout leurs principaux déclarants et enfin d'une activité d'analyse stratégique des risques de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après BC-FT).
Le chef (la cheffe) de département assure les missions suivantes :
- il/elle est membre du CODIR.
- il/elle pilote le département, assistée de deux adjointes, suit les dossiers opérationnels stratégiques et supervise les productions du département.
- il/elle initie et anime de manière proactive les partenariats de Tracfin avec les secteurs assujettis (déclarants, organismes représentatifs, autorités de contrôles concernées) et les autres administrations concernées. En moyenne, le département participe, organise ou anime deux actions extérieures par semaine (webinaires, déplacement en région, ateliers thématiques, forum, rencontres bilatérales, etc.).
- il/elle représente le département dans les enceintes professionnelles (forum de sécurité financière), administratives (CCLCBFT) ou interministérielles (COLB), et contribue à l’élaboration des documents officiels qui présentent la position du service sur les thématiques portées par le département.
- il/elle est force de proposition pour la Direction tant sur les sujets de son département relatifs à la sensibilisation des professions déclarantes et des autorités en charge de politiques publiques que sur les sujets transverses. A ce titre, il/elle supervise la mise en œuvre de la feuille de route en matière d'animation des actions institutionnelles et de gestion des flux d'informations entrants et sortants.
- il/elle supervise les projets transverses interdépartementaux, notamment en matière de systèmes d’informations, et représente le département auprès des instances de coordination thématiques internes à Tracfin.
- il/elle est co-responsable de la définition de la politique RH de département, qui poursuit des objectifs d’attractivité, de fidélisation et d’accompagnement des carrières et s’inscrit dans le projet plus large de Tracfin.
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