Chargé d'investigation conformité h/f

Identifiant (email de type : exemple@exemple.fr)

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière


Intitulé du poste

Chargé d'investigation conformité H/F


Type de contrat


Poste avec management


Cadre / Non Cadre

Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de Tracfin.

Ces obligations comprennent l'identification des Personnes politiquement exposées et les personnes faisant l’objet de sanctions afin de mettre en œuvre les mesures de vigilance spécifiques les concernant.

Enfin, dans le cadre de la détection de flux qui peuvent s'avérer atypiques en matière de lutte contre la fraude, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la banque dispose d’un dispositif de surveillance automatisée générant des alertes à analyser.

Au sein de la direction de la Conformité, le/la Chargé(e) d’investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme :

Contribue à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité :

* Émet des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et des niveaux de complexité variés
* Conseille/alerte les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque
* Procède à l'analyse d'alertes sur des opérations et des clients et rapporte/alerte sur des opérations à caractère important ou inhabituel
* Présente le cas échéant ses analyses aux cercles managériaux (Direction de la Conformité, comités de direction…)
* Traite en autonomie de problématiques complexes et propose des options de décisions aux premiers cercles managériaux
* Fait preuve d’une capacité à réagir et à proposer des solutions face à des situations nouvelles
* Propose et présente aux premiers cercles managériaux des solutions à mettre en place pour limiter les risques futurs
* Assiste et conseille les réseaux et contribue à leur sensibilisation

Contribue à la définition, la mise à jour et l'animation du dispositif :

* Participe à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance
* Sensibilise, informe, diffuse la culture conformité et, le cas échéant, forme les collaborateurs concernés et participe à l'élaboration des supports de formation
* Participe aux travaux de détection initiés au sein de la direction de la Conformité : nouveaux schémas, requêtes de détection et calibrage en liaison avec les spécialistes


Localisation du poste


Zone géographique


Ville


Critères candidat


Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus


Formation / Spécialisation

* Université
* Droit
* Conformité


Niveau d'expérience minimum


Expérience

Une expérience au sein du service Conformité d'une banque est indispensable


Compétences recherchées

* Capacité à travailler en équipe
* Capacité d’analyse de risque, de restitution écrite
* Esprit de synthèse et discernement
* Réactivité, capacité d'adaptation
* Curiosité et sens de l’investigation
* Rigueur et méthode


Informations générales


Entité

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.

LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client.

En plaçant l'Humain au cœur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société.

Pour cela, LCL s'inscrit avec une promesse forte et engageante : « L'Humain a de l'avenir et vous en avez chez LCL ».

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

#J-18808-Ljbffr