• Traitement des alertes LCB FT a posteriori concernant dans un premier tempsles personnes (Personnes Politiquement Exposées et Entourage).
• Les scénarios d’alertes vont évoluer et vont générer de nouveaux types d’alertesdans les mois à venir et cette action sera à poursuivre.
• Evolution de la mission vers une analyse plus marquée des différents cas(instruction des «vraies» alertes) par l’instruction de dossiers spécifiques.
• Evolution possible vers des cas d’analyses « simples » d’expertises » transmisespar les équipes de gestion
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