Notre client est un Groupe bancaire de renom.
Sa dimension est internationale. Vos missions principales seront les suivantes :
* Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le commerce,
* Préconiser des avis à l'issue de son analyse dans le respect des règles définies,
* Traiter les alertes relevant de la clientèle concernée (alertes chèques, salle blanche et Searchspace) dans le respect des délais,
* Analyser les dossiers issus des comités de certification et de recertification,
* Réaliser les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations remarquables.
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