Financial security and fraud prevention officer - pôle sécurité financière h/f

Financial Security and Fraud Prevention Officer - Pôle Sécurité Financière H/F

Il y a 9 jours de Groupe Crédit Agricole

Vous avez une expérience confirmée dans les métiers de Banque Dépositaire et/ou en Conformité Bancaire.

Nous recrutons un Chargé de Sécurité Financière au sein de l’équipe Compliance - Sécurité Financière et Prévention de la Fraude et de la corruption.

Votre équipe

Vous rejoignez la Direction Conformité Groupe qui regroupe les fonctions concernant:

1. Les fonctions transverses
2. La Protection des Données (DPO)
3. La conformité métier
4. Le pilotage & traitement des alertes (MAR/AML)
5. La sécurité financière

L’équipe Sécurité Financière et Prévention de la Fraude et de la corruption, 8 personnes basées en France, assure la mise en œuvre du dispositif LCB-FT / Sanctions Internationales.

Avec l’équipe, en tant que référent expert au niveau groupe CACEIS en matière de sécurité financière, vos missions portent sur:

1. Traduire les normes et les règles en concept opérationnel applicable par les collaborateurs de la Sécurité Financière, sur votre périmètre dédié - entités en France et l’international. Vous prenez en compte les exigences locales dans vos réflexions.
2. Représenter la Sécurité Financière - et plus globalement la compliance - dans certaines instances de gouvernance Groupe; vous présentez et soutenez l’opinion Sécurité Financière sur les dossiers.
3. Contribuer à organiser le dispositif permettant de rendre les opinions Sécurité Financière en France et à l’international, en proposant la méthodologie et en développant les templates pour rendre les opinions.
4. Contribuer à la rédaction des rapports SF et à la mise en place des tableaux de bord et indicateurs.
5. Prendre en charge l’étude des dossiers particuliers et/ou complexes sur le périmètre France et à l’international.

Pour ce faire, vous entretenez régulièrement votre expertise en relation avec les équipes de Crédit Agricole SA, et particulièrement dans l’analyse des textes réglementaires et communications externes concernant la Sécurité Financière.

Votre Direction

La Direction Conformité fait partie intégrante du dispositif de contrôle interne du Groupe CACEIS. Elle regroupe les fonctions suivantes :

1. La sécurité financière: lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prévention contre la fraude et contre la corruption.
2. La conformité métier et la déontologie.
3. Le pôle MAR/AML: pilotage et traitement des alertes qui intègre les processus de filtrage et de criblage.
4. Les fonctions transverses: pilote le dispositif de contrôle de conformité, les projets, la veille réglementaire et la gouvernance de la conformité.
5. Le DPO: Délégué à la Protection des données.
#J-18808-Ljbffr