Spécialiste des crimes financiers et de la gestion des contrats

Spécialiste des Crimes Financiers et de la Gestion des Contrats

L'objectif principal du poste est de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que les sanctions internationales et la corruption.


Missions Clés :

* Lutte Contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme :
o Analyser et interpréter les réglementations locales concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
o Mettre en œuvre des politiques et procédures conformes à la réglementation locale et aux exigences du groupe
o Mettre à jour l'évaluation des risques en matière de criminalité financière (y compris LCB/FT)
o Évaluer les preuves et informations concernant les alertes affichées (y compris les Personnes Politiquement Exposées) et émettre des avis pour garantir la conformité avec la réglementation applicable
* Sanctions Internationales :
o Analyser et interpréter les nouvelles réglementations locales concernant les sanctions internationales
o S'assurer que l'évaluation des risques en matière de sanctions internationales est à jour pour refléter avec précision le risque inhérent de l'entreprise
o Prévenir les risques de conformité en matière de sanctions internationales
* Lutte Contre la Corruption :
o Analyser et interpréter les nouvelles réglementations et les lignes directrices applicables pour s'assurer que le cadre de contrôle est conforme aux exigences internes et externes applicables
o Mettre à jour l'évaluation des risques de conformité en matière de lutte contre la corruption


Compétences Requises :

* Master 2 - Spécialité Compliance/conformité
* Au moins 2 ans d'expérience dans les services financiers et dans un rôle de conformité LBC/FT, IS, ABAC
* Anglais courant
* Une bonne connaissance des processus KYC
* Capacité à comprendre et interpréter les réglementations, les orientations réglementaires et à les appliquer de manière pratique dans un environnement opérationnel