Conformité-juridique responsable - contrôleur interne niveau 2 - conformité paris + de 30 jours

Responsable - Contrôleur Interne Niveau 2 - Conformité

Placé(e) sous la supervision de la Direction Conformité, vous aurez pour mission de :

1. Renforcer l’efficacité de la Première Ligne de Défense, avec une attention particulière portée aux contrôles de niveau 1.
2. Contribuer à la définition, à l’évolution et à l’amélioration du plan de contrôle permanent de niveau 2, en intégrant les enjeux spécifiques liés à la Lutte Contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT).
3. Évaluer la conception, l’exécution et effectuer des tests indépendants afin de vérifier la conformité des opérations.
4. Identifier et rapporter les anomalies et opportunités d’amélioration des outils et des procédures, en veillant à la mise en place et au suivi de plans d’action correctifs de manière appropriée et dans les délais impartis.
5. Mettre en œuvre le plan de contrôle de niveau 2 conformément aux délais définis, afin de garantir que les activités de Vancelian respectent les politiques/procédures internes ainsi que les exigences réglementaires françaises.
6. Effectuer des contrôles fondés sur la cartographie des risques, les politiques et procédures établies, les résultats des contrôles de niveau 1, ainsi que sur les rapports internes.
7. Élaborer des plans d’action suite aux anomalies détectées lors des contrôles permanents et concevoir une stratégie de suivi pour leur résolution.
8. Assurer le suivi de la mise en œuvre des plans d’action, conformément aux recommandations, et collecter les preuves nécessaires à leur validation.
9. Contribuer à la formalisation des rapports internes et réglementaires, garantissant une communication claire et conforme aux attentes des autorités compétentes.
10. Promouvoir activement la culture du Risque et du Contrôle au sein de Vancelian, en sensibilisant les équipes à l’importance de la conformité et de la gestion des risques.


Savoir

1. Certification ICA/ACAMS, diplôme en finance, en administration des affaires, en économie, en droit ou dans un domaine connexe.
2. Forte compréhension des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des risques de criminalité financière qui y sont associés.
3. Expérience pertinente en matière de LCB-FT, de préférence dans le domaine de la Fintech, des crypto-monnaies ou d'une société d'investissement (min. 1 an).
4. Expérience des processus et systèmes AML/ KYC / KYT.
5. Expérience de la surveillance et du filtrage de la lutte contre le blanchiment d'argent.
6. Capacité à travailler en collaboration au sein d'une organisation complexe, à travers de multiples cultures, géographies et disciplines.
7. Compétences très développées en matière d'identification des problèmes, de recherche et d'analyse.
8. Souci du détail.
9. Solides compétences en communication écrite et orale.


Savoir Être

1. Communication / Excellentes compétences interpersonnelles.
2. Bon sens de l'organisation.
3. Réactivité.
4. Adaptabilité.
5. Créativité / Curiosité.
#J-18808-Ljbffr