Surveillance des transactions aml - contrat h/f

Vos missions au quotidien
Le service de conformité de la Société Générale est chargé de surveiller la conformité aux lois, règlements, directives et politiques qui s'appliquent aux activités bancaires et financières de l'entreprise, en particulier dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, les sanctions et les embargos, les obligations de connaissance du client, la protection des clients, l'intégrité du marché, la lutte contre la corruption, la protection des données et la transparence fiscale des clients.

Le service de conformité permet à l'entreprise de fonctionner selon des normes de conformité essentielles, s'assure que les risques de non-conformité et de réputation de la Société Générale sont contrôlés, tout en soutenant l'entreprise avec les activités existantes et dans le développement de nouveaux produits ou services.

La conformité agit comme une deuxième ligne de défense, en développant et en mettant en oeuvre des politiques, des procédures et des contrôles, en surveillant les activités, en conseillant l'entreprise, en évaluant les risques et en fournissant une formation pour assurer la compréhension et l'application des exigences, contribuant ainsi à diffuser une culture de conformité au sein du Groupe.

À PROPOS DU TRAVAIL :

Le département de conformité de la Société Générale des États-Unis cherche à embaucher des personnes à Montréal en tant que prolongement de son équipe américaine dans les divisions suivantes : Conformité à la criminalité financière, Bureau de la transformation numérique, Tests, Surveillance et évaluation des risques et Surveillance des marchés financiers.

Ces personnes recevront une formation du personnel des États-Unis et aideront le Groupe de surveillance des transactions (« TMG »), dans le cadre de la conformité en matière de criminalité financière, à gérer les règles et les paramètres utilisés dans le système automatisé de surveillance des transactions de la Banque et des courtiers, à examiner les alertes générées par le système et à mener des enquêtes pour les dépôts potentiels de SAR. TMG effectue également des examens ciblés des comptes de certains clients de banques correspondantes étrangères et fournit une formation ciblée aux employés de SGUS sur les développements de l'industrie de la lutte contre le blanchiment d'argent et les signaux d'alarme. TMG dépose également des rapports d'activités suspectes («SAR») auprès du Financial Crimes Enforcement Network («FinCEN») si nécessaire et est responsable de se conformer à l'article 314 de la USA PATRIOT Act.

Quel sera votre quotidien?

Le candidat sera responsable d'examiner les alertes d'activités potentiellement suspectes générées par le système automatisé de surveillance des transactions de la Banque; les ferme ou les fait passer à un cas; et enquête sur les cas pour déterminer si un dépôt sar est justifié. Les responsabilités seront les suivantes :

· Agir à titre d'examinateur de premier niveau pour prendre les décisions initiales en matière d'alerte et déterminer les renseignements précis nécessaires à la gestion de l'enquête.

· Gérer une file d'attente d'alertes et de cas en assurant un suivi rapide des demandes et le respect des procédures d'escalade.

· Aider le TMG avec l'analyse pour optimiser les processus pour améliorer la surveillance.

· Aider les autres membres d'AML Compliance avec des demandes d'analyse et d'enquête ad hoc.

· Effectuer des analyses et effectuer des tâches conformément aux obligations en vertu de la USA PATRIOT Act (demandes en vertu des alinéas 314(a) et 314(b)).

· Passez en revue et analysez les tendances et les nouvelles actuelles d'AML pour identifier les zones, les contreparties ou les mots clés à haut risque à intégrer dans les filtres, les règles ou les profils de surveillance.

Les employés doivent comprendre l'approche de l'institution en matière de gestion des risques et leur rôle respectif à l'appui d'une solide culture du risque, tel qu'il est décrit dans le Cadre de gestion des risques d'entreprise des opérations de la SGUS.
Et si c'était vous?
Compétences et qualifications :

Compétences requises :

· Connaître et comprendre les lois applicables au blanchiment d'argent, y compris la BSA, la USA PATRIOT Act, les directives du Trésor américain AML, les RAS et d'autres exigences Une grande attention aux détails.

· Posséder de solides compétences analytiques, organisationnelles et de communication et être capable de multitâche, en respectant des directives spécifiques de qualité et de productivité.

· Solides compétences en recherche, compétences avancées dans l'utilisation de Microsoft Word, Excel, PowerPoint et expérience avec les systèmes de recherche en ligne, y compris les outils Web.

· Connaissance des situations et des langues multiculturelles avec la capacité de les appliquer efficacement au domaine de la surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent.

· Expérience préalable de la surveillance et/ou de l'enquête en matière de lutte contre le blanchiment d'argent est préférable. En raison de la loi fédérale américaine sur les valeurs mobilières qui s'applique à ce poste, les candidats qui postuleront à ce poste devront se soumettre à une vérification approfondie des antécédents, y compris la collecte de leurs empreintes digitales par un fournisseur tiers sélectionné par la Financial Industry Regulatory Authority («FINRA»).

Compétences linguistiques :

L'habilité de communiquer en anglais, tant à l'oral que par écrit, est une exigence puisque la personne occupant ce poste devra collaborer régulièrement avec des collègues et des partenaires situés auxÉtats-Unis.

En raison de l"application de la loi fédérale américaine sur les valeurs mobilières à ce poste, les candidats qui postuleront à ce poste devront se soumettre à une vérification approfondie de leurs antécédents, y compris la collecte de leurs empreintes digitales par un fournisseur tiers sélectionné par la Financial Industry Regulatory Authority («FINRA»)
Plus qu'un poste, un tremplin
NOS AVANTAGES :

CE QUE NOUS FAISONS DIFFÉREMMENT CHEZ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Offre de rémunération et d'avantages concurrentiels, y compris, mais sans s'y limiter :
- Minimum de 20 jours de vacances + 4 jours personnels
- Politique de soutien en matière de congé de maternité, de paternité, parental et d'adoption
- Comptes de dépenses de santé (2 000 $/an) et de dépenses personnelles (1 000 $/an) avec plus de 75 catégories de remboursement admissibles (santé, formation, électronique, etc.)
- Assistance médicale virtuelle entièrement parrainée et programme d'aide aux employés pour vous et votre famille immédiate
- Divers groupes de ressources pour les employés (GRE) avec lesquels communiquer, comme Pride and Allies, American Women Network, Black Leadership Network, One planet, etc.
- Une culture de développement continu en encourageant nos collaborateurs à différents programmes de formation (plateforme de formation et de coaching en ligne comme Coursera, GoFluent, Pluralsight, First Finance, etc.)

Pourquoi nous choisir?
Société Générale s'engage à offrir une expérience de recrutement inclusive à tous les candidats. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation raisonnables pendant le processus de recrutement, nous vous prions de bien vouloir en informer notre équipe de recrutement.

NOTRE CULTURE :
Chez Société Générale, nous vivons selon nos 4 valeurs fondamentales : engagement, responsabilité, esprit d'équipe et innovation. Nous sommes engagés et faisons preuve de considération pour les autres. Nous agissons de manière éthique et avec courage. Nous concentrons notre talent et notre énergie sur la réussite collective. Nous expérimentons et proposons de nouvelles idées. Ainsi, nous maximisons notre capacité à répondre aux besoins des clients et à anticiper les évolutions du marché. Société Générale s'engage à renforcer les liens avec ses collègues, les communautés et le monde dans lequel nous vivons, car les relations sont au coeur de notre fonctionnement.

Pour plus d'informations sur nos initiatives Culture et Conduite, veuillez consulter ce lien (https://americas.societegenerale.com/en/careers/get-know-culture/)

D&I :
Notre mission en matière de diversité et d'inclusion : Recruter, développer, faire progresser et retenir une main-d'oeuvre diversifiée, unie dans nos efforts pour améliorer notre position concurrentielle et offrir des solutions innovantes à nos clients.

Notre vision de la diversité et de l'inclusion :
- Une main-d'oeuvre engagée et diversifiée sur le plan démographique, à l'image des communautés dans lesquelles nous opérons.
- Une culture et un lieu de travail inclusifs qui reconnaissent les besoins uniques des employés et utilisent leurs divers talents.
- Engager notre communauté et notre marché, et positionner l'organisation pour répondre aux besoins de tous ses clients.

Pour plus d'informations sur nos initiatives D&I, veuillez consulter ce lien :https://americas.societegenerale.com/en/societe-generale-about/diversity-and-inclusion/

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL HYBRIDE :
Société Générale propose un régime de travail hybride qui offre aux employés la possibilité de travailler à distance, ainsi que sur place, afin de promouvoir l'interaction et la collaboration avec les collègues tout en adhérant à tous les protocoles standard de SG. Les modalités de travail hybride varient en fonction du secteur d'activité. Les secteurs d'activité concernés détermineront et communiqueront les modalités de travail qui répondent le mieux à leurs besoins.