Compliance officer (f/h) (cdi)

Poste : Je suis Natacha Bouchaala, consultante exécutive chez Fed Légal, spécialisée dans le recrutement des métiers juridiques et fiscaux.

Je recherche pour l'un de mes clients, un cabinet d'expertise-comptable, un compliance officer (H/F) possédant au moins 2 ans d'expérience et dans le cadre d'un CDI à Monaco.

Sous la supervision du Responsable Conformité :
- recherche KYC sur les prospects et enregistrement de la documentation obtenue,
- formalisations des dossiers KYC pour les nouveaux clients : recherches et collecte de documentation, rédaction des fiches KYC, évaluation du risque LAB de chaque client,
- mise à jour des dossiers KYC existants dans le cas de modifications relevées,
- revue périodique des dossiers KYC,
- recherches KYC en rapport avec la surveillance des transactions effectués par les clients,
- mise à jour du logiciel KYC CLEVERSOFT,
- vérification et validation hebdomadaire des articles négatifs et " hits " des clients,
- suivi et mise à jour des péremptions des documents d'identité de la base client,
- analyse, rédaction de l'accusé de réception et archivage de la liste de gel de fonds,
- suivi et mise à jour du Registre des Bénéficiaires Effectifs des clients,
- classement et archivages des dossiers KYC,
- communication directe avec les clients pour la demande de documents et suivi des dossiers,
- suivi de formation LAB/CFT, élaboration de comptes rendus,
- suivi de la réglementation LAB/CFT.
Profil : Diplômé(e) d'un bac + 5 minimum en droit, vous justifiez d'une première expérience en tant que compliance officer de 2 ans idéalement.
Vous avez d'excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) aux autres et volontaire.
Vous êtes bilingue anglais.
Entreprise : Je suis Natacha Bouchaala, consultante exécutive chez Fed Légal, spécialisée dans le recrutement des métiers juridiques et fiscaux.