Vous intégrez notre département Sécurité Financière Groupe, au sein de la Direction Conformité Groupe, vous serez amené(e) à :
• Assurer le traitement des alertes LCB-FT, ainsi que le traitement des alertes PPE,PTHR/GAFI, Gels des avoirs/sanctions financières
• Réaliser les examens renforcés et les investigations nécessaires (recherche
d'information, de documents ...)
• Préparer les déclarations de soupçons Tracfin et les signalements au Procureur dela République
• Préparer les réponses aux droits de communication de Tracfin
• Préparer les dossiers d'analyse complexes et alerter sur les situations spécifiques
• Analyser les dossiers PPE avec préconisations adéquates
• Evaluer si le niveau de risque BC-FT d'un client doit être haussé ou au contraire
peut être diminué
• Réaliser le suivi de votre portefeuille et le reporting nécessaire
• Accompagner et apporter les éléments nécessaires à tous les collaborateurs de
la Filière SF
• Interagir avec les différentes Directions de l'entreprise ainsi que les partenaires
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