Chargé kyc et aml junior (h/f)

Le groupe Forvis Mazars a récemment développé un nouvel outil pour gérer le risque KYC & AML lié à nos clients. Ce processus fait partie de notre stratégie générale d'amélioration de la qualité. Nous recherchons en ce sens un nouveau membre pour rejoindre notre équipe à Levallois-Perret et ainsi nous aider à suivre ce nouveau processus au niveau national.

Dans ce cadre, vos principales responsabilités seront liées à :

La gestion des risques KYC et AML

• Vous effectuerez les vérifications initiales, le filtrage des nouveaux clients et vous évaluerez le niveau de risque AML
• Vous ferez un suivi continu des clients existants et analyserez la documentation pour s'assurer qu'elle répond aux exigences réglementaires et aux politiques internes

L'établissement de rapports

• Vous effectuerez des examens périodiques pour s'assurer que la France respecte les processus de KYC et de AML

La formation et l'assistance 

• Vous fournirez des conseils aux équipes sur leurs questions KYC et AML
• Vous aurez un rôle de support et donnerez une formation de niveau 1 aux utilisateurs de l'outil de conformité interne et assurer la liaison avec l'équipe centrale pour tout problème technique ou de paramétrage