Manpower Monaco recrute pour son client un Chargé(e) KYC.
Vous aurez la responsabilité de gérer et d'assurer la conformité des dossiers clients en respectant les procédures KYC (Know Your Customer) et KYT (Know Your Transactions). Si vous êtes une personne rigoureuse, dotée d'un excellent sens de l'analyse et d'une grande curiosité intellectuelle, ce poste est fait pour vous !
Missions :
- Prendre en charge l'intégralité du programme de revue annuelle pour tous les segments de la Banque de Détail.
- Réaliser la revue juridique des dossiers, notamment ceux ayant des structures complexes.
- Élaborer des mémos détaillés en tenant compte des risques juridiques, fiscaux, de réputation et légaux liés à la relation client.
- Gérer les courriers et les contacts clients afin de maintenir à jour les dossiers KYC.
- Maîtriser les analyses transactionnelles et les contrôles de due diligence.
- Assurer le suivi et la levée des alertes KYC et KYT.
- Traiter les alertes KYT via l'outil Fila-e pour la clientèle professionnelle et corporate de la Banque de Détail.
- Préparer et animer les comités de relecture auprès de la direction.
- Suivre et tenir à jour les tableaux de reportings.
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