La Direction de la Conformité veille au respect des dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu’elles soient de nature législatives ou réglementaires ou qu’il s’agisse de normes professionnelles ou déontologiques. Elle met en place un dispositif, composé de normes et d’outils, destiné à la protection de la banque, personne morale, et de ses collaborateurs contre les risques de sanction, de réputation et de pertes financières découlant de la survenance des risques de non-conformité.
Vous rejoindrez au sein de la Direction de la Conformité de Crédit Agricole SA, l’Unité Sécurité Financière – Sanctions Internationales (équipe Pilotage Risques Sanctions) laquelle assure l’expertise, la maîtrise des risques et les normes au sein du Groupe en matière de sanctions internationales.
Afin de se conformer à la réglementation OFAC (Office of Foreign Assets Control / Organisme de Contrôle Américain), le Crédit Agricole doit évaluer les zones de risques liés au non-respect des sanctions internationales. Cette évaluation annuelle est pilotée par le Groupe et menée dans le cadre de l’EWRA (Enterprise Wide Risk Assessment), en prenant en compte l'ensemble des indicateurs de risque découlant des activités menées au sein du Groupe (ex : banque d’investissement, banque privée, affacturage…).
Au quotidien, vous serez au contact les entités du Groupe Crédit Agricole en France et à l’international. Ce stage vous permettra de vous former aux sanctions internationales, et notamment à travers les différents dispositifs de maîtrise de risque (ex : KYC, filtrage, criblage…).
Vous participerez à l’implémentation et l’administration de l’EWRA.
Vous aurez pour missions principales de :
- Accompagner les entités évaluées en répondant à leurs interrogations durant la campagne.
- Traiter dans les outils du Groupe les données quantitatives et qualitatives des questionnaires reçus des entités évaluées.
- Réaliser les contrôles de cohérence sur les données et informations reçues des entités évaluées et contacter les entités afin de fiabiliser la donnée si nécessaire.
- Restituer à l’équipe managériale l’avancement de la campagne et, le cas échéant, des difficultés rencontrées lors des points réguliers avec l’équipe.
- Suivre l’avancement de votre portefeuille d’entités évaluées, notamment s’agissant d’effectuer les relances.
- Contribuer à la réalisation de synthèses d’exposition aux risques pour les entités de votre portefeuille (Comitologie, aide à la réalisation des supports de restitutions).
- Contribuer à l’amélioration continue de l’exercice (optimisations, mise à jour de documents d’accompagnement type FAQ…).
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