Je suis Natacha Bouchaala, consultante exécutive chez Fed Légal, spécialisée dans le recrutement des métiers juridiques et fiscaux. Je recherche pour l'un de mes clients, un cabinet d'expertise-comptable, un compliance officer (H/F) possédant au moins 2 ans d'expérience et dans le cadre d'un CDI à Monaco.
Sous la supervision du Responsable Conformité :
- Recherche KYC sur les prospects et enregistrement de la documentation obtenue,
- Formalisations des dossiers KYC pour les nouveaux clients : recherches et collecte de documentation, rédaction des fiches KYC, évaluation du risque LAB de chaque client,
- Mise à jour des dossiers KYC existants dans le cas de modifications relevées,
- Revue périodique des dossiers KYC,
- Recherches KYC en rapport avec la surveillance des transactions effectués par les clients,
- Mise à jour du logiciel KYC CLEVERSOFT,
- Vérification et validation hebdomadaire des articles négatifs et « hits » des clients,
- Suivi et mise à jour des péremptions des documents d'identité de la base client,
- Analyse, rédaction de l'accusé de réception et archivage de la liste de gel de fonds,
- Suivi et mise à jour du Registre des Bénéficiaires Effectifs des clients,
- Classement et archivages des dossiers KYC,
- Communication directe avec les clients pour la demande de documents et suivi des dossiers,
- Suivi de formation LAB/CFT, élaboration de comptes rendus,
- Suivi de la réglementation LAB/CFT.
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