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Consultant • Courbevoie
Dernière mise à jour : il y a 1 jour
Présentation -
JCW Group est un cabinet de recrutement dans la Finance, plus spécifique aux banques et aux assurances. Nous avons une mission de Consultant Anti-Money Laundering pour une durée de 2 à 3 mois renouvelable pour les aider avec les revues KYC.
Mission -
* Réalisation de vérifications KYC / DD initiales et périodiques sur nos contreparties (banques, sociétés d'investissement, gestionnaires d'actifs, etc.) pour garantir le respect des exigences réglementaires.
* Évaluation du cadre LBC / FT et sanctions de nos contreparties pour identifier et atténuer les risques.
* Enquête sur les alertes de dépistage liées aux PPE, aux médias indésirables et aux sanctions.
Qualifications -
* Avoir une bonne connaissance en KYC sur les corporates / institutions financières.
* Environ 5 ans d'expérience dans le secteur financier.
* Connaissance approfondie des réglementations financières pertinentes et des exigences de conformité, y compris les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF).
#J-18808-Ljbffr
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