Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le domaine bancaire, basé à Paris, un Analyste Fraude/LCB-FT H/F pour un intérim de 6 mois renouvelable.
Au sein de la direction de la sécurité financière, vos principales missions (non exhaustives) du poste sont les suivantes :
Activité du Pôle Lutte Contre la Fraude (LCF) et Expertise Transverse LCB/FT
- Traitement des dossiers de fraude remontés : analyses, investigations, rédaction d'avis (70%).
Provenant des alertes générées par les outils.
Remontés par les Référents et le Réseau.
- Appui et conseil des équipes opérationnelles sur les sujets de LCB/FT et LCF (5%).
- Participation à la rédaction des synthèses de l'activité LCB-FT et LCF de Bpifrance à destination du Pôle et de la Direction (5%).
- Participation aux Comités Nouvelles Activités et Nouveaux Produits (20%) :
Rédaction et délivrance d'avis de conformité LCB-FT/LCF (principaux risques et dispositif de maîtrise des risques), déclinaison dans les process LCB-FT/C/S/LCFE et revue des instructions.
De formation Bac+5 type école de commerce ou Master 2 Banque/Finance/Droit, vous avez une première expérience en Conformité Sécurité Financière et Lutte Contre la Fraude.
- Aptitudes relationnelles fortes, diplomatie, pédagogie ;
- Capacité d'écoute et à travailler en équipe ;
- Sens des responsabilités et de l'intérêt général ;
- Aisance dans l'appréciation des situations, capacités d'analyse et de synthèse ;
- Grande rigueur ;
- Exigence de confidentialité ;
- Aisance rédactionnelle ;
- Connaissance des outils bureautiques office (Excel, Word...), capacité à effectuer des investigations dans les outils de recherche en ligne, à exploiter les bases de renseignement internationales ;
- Capacité à évoluer en autonomie ;
- Une bonne connaissance du contexte réglementaire (Code Monétaire et financier).
Maïki est un cabinet de recrutement temporaire et permanent, dédié aux cadres et aux non-cadres. Nous vous proposons une gamme complète de solutions - CDI, CDD, intérim - pour répondre avec la plus grande réactivité à vos besoins. Nous accompagnons les candidats dans leur choix de carrière et leur donnons accès aux meilleures opportunités.
Maiki mène une politique engagée en faveur de l'équité, de l'insertion professionnelle et de l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous encourageons vivement les candidatures de personnes de tous horizons, genres, origines et capacités. Nous sommes signataire de la Charte de la Diversité. Pour en savoir plus sur notre politique en matière de diversité, équité et inclusion. N'hésitez pas à consulter notre site : https://www.maiki.fr/
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