Notre ligne de service Manpower CORPORATE LILLE recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Contrôleur conformité / Chargé de conformité (H/F) Vous serez chargé de détecter et analyser les activités suspectes liées au blanchiment d'argent et aux violations d'embargos économiques pour les clients de notre institution financière. Vos principales responsabilités incluront :
Révision des dossiers clients (KYC/KYT)
- Mise à jour des dossiers : Examiner et actualiser les documents existants, ainsi que collecter les documents manquants.
- Analyse des transactions : Surveiller les transactions sur les comptes clients pour repérer toute activité inhabituelle.
- Gestion de la documentation : Assurer une gestion rigoureuse de tous les justificatifs obtenus.
Gestion des alertes AML quotidiennes
- Traitement des alertes : Gérer les alertes journalières générées par notre système interne.
- Analyse et suivi : Examiner les transactions suspectes, demander des justificatifs aux clients et documenter chaque cas.
Gestion des embargos
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- Demande de justificatifs : Contacter les clients pour obtenir les documents nécessaires.
- Transmission des dossiers : Envoyer les dossiers au service concerné pour analyse et déblocage des transactions.
Vous êtes titulaire d'une formation supérieure (Master 2) en droit, finance, gestion ou conformité, et vous justifiez d'une expérience d'au moins 4 ans dans un poste similaire au sein d'une institution financière diversifiée. Vous possédez une forte appétence pour l'analyse et la synthèse des données.
?Compétences et qualités requises :
- Rigueur et organisation : Vous êtes méthodique et structuré(e) dans votre travail.
- Capacité d'analyse et de synthèse : Vous savez traiter et interpréter des informations complexes.
- Connaissance des régulations KYC, AML et embargos : Vous maîtrisez les réglementations en vigueur.
- Maîtrise des outils bureautiques et des systèmes de gestion interne : Vous êtes à l'aise avec les technologies de l'information et les logiciels de gestion.
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Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible Durée : Longue mission
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