Notre client propose un modèle unique de banque privée en France qui est fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilégié d'une clientèle patrimoniale - Cette Banque filiale d'un puissant groupe bancaire international, a choisi de développer des expertises sectorielles conjuguant personnalisation et forte valeur ajoutée : santé, entrepreneurs de la finance, cinéma et audiovisuel, immobilier, luxe, art, nouvelles technologies, média, Associations et Fondations, ou encore développement durable. Elle est présente à Paris et au travers de 8 Centres de Gestion Patrimoniale régionaux. Au sein de la Direction dont la mission est de protéger la licence d'exploitation de la Banque, de préserver le lien de confiance avec les clients et d'accompagner le parcours stratégique de développement de la Client Unit Wealth Management, le /la titulaire du poste aura pour principales missions de :
- -Traiter les alertes issues de la surveillance des transactions des clients pour l'ensemble des entités Clientes du Hub du Groupe
- -Constituer et documenter les éléments d'analyse permettant de conclure à l'existence d'un risque LBC-FT avéré ou non en appliquant une méthode d'approche en risque
- -Effectuer des diligences standard
- -Diligenter des diligences renforcées
- -Vérifier la cohérence des éléments et proposer le classement de l'alerte ou la poursuite d'un complément d'analyse avec une argumentation solide fondée sur les normes du Groupe (GS/GSOP) et les éléments rassemblés par les équipes commerciales (dossier de pré-SAR interne) : décider du déclenchement d'un EDR ou pas
- -Gérer le stock des alertes confiés par le Manager
- -Pour les Alertes mises en suspens (statut follow up) par manque d'informations, partager les éléments avec les personnes concernées (Banquiers/Assistant(e)s) pour définir ensemble un plan et un délai de résolution
- -Effectuer les relances et escalader au Manager Alerting si besoin
- -Traiter les alertes issues du filtrage des clients pour l'ensemble des entités Groupe
- -Gérer en priorité les alertes Sanctions et PEP
- -Traiter les alertes médias défavorables'
- -Décider le passage en EDR ou pas (argumenter) du dossier Client suite à une alerte
- -Développer son expertise en analyse de risque et partager les bonnes pratiques
- -S'approprier les Normes Groupe et les supports de connaissance disponibles (intranet, base de connaissance)
- -S'assurer de la bonne compréhension des points bloquants par toutes les parties
- -Participer activement aux réunions d'équipes pour assurer une homogénéité de traitement des dossiers : discute des résultats obtenus et des améliorations
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