Tracfin : enqueteur financier

Description du poste

Le département lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière.

Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et privée, les infractions à l’encontre de personnes morales, les infractions boursières et comptables, les atteintes aux personnes, la cybercriminalité, les ingénieries complexes frauduleuses. Ce département produit et transmet des notes à l’autorité judiciaire et aux autorités administratives.

Sous l’encadrement de la cheffe d’unité, le candidat mènera des travaux d'enquêtes financières qui portent du des sociétés, groupe de sociétés et organismes à but non lucratif. Il aura la charge d’exploiter les informations obtenues des professions déclarantes (assujettis, autres administrations, partenaires étrangers...), de les analyser et des les enrichir et par :
- la consultation de nombreuses bases de données mises à sa disposition,
- les données financières et comptables,
- par l’exercice de droits de communication,
- ainsi que par le recours à divers outils d'appui aux enquêtes.

Ce travail d'enquête se traduit par la rédaction de notes d’information à l’autorité judiciaire, mais aussi à d’autres administrations notamment fiscales et douanières, à des autorités indépendantes, à d’autres services de renseignement ainsi qu’aux CRF (Cellules de Renseignement Financier) étrangères avec lesquelles Tracfin collabore étroitement.

Conditions d'exercice particulières

Habilitation Très Secret.

Description du profil recherché

Diplômé d'un Master d'école de commerce, d'une école d'ingénieur, d'une université ou d'IEP, vous disposez de connaissances comptables et d'analyse fincière solides. De très bonnes qualités rédactionnelles, de rigueur et de synthèse, ainsi que la maitrise d'Excel seront nécessaires afin de produire des notes d’information et de renseignement de qualité dans leur démonstration et exploitables par leurs destinataires.

Vous êtes organisé, méthodique, autonome, à l'écoute et avez une réelle curiosité intellectuelle et une forte capacité d'adaptation et d'analyse.

Vous avez eu une première expérience professionnelle comme auditeur financier, consultant, collaborateur en expertise comptable, ou dans un cabinet de Forensic.

Vous êtes animé par le sens du service public et avez a cœur de contribuer à l'atteinte d'objectifs communs. Des connaissances en droit des sociétés ou droit pénal seraient appréciées.

Temps Plein

Oui

Compétences candidat

Compétences

1. CONNAISSANCES - Contrôle, audit et évaluation
2. CONNAISSANCES - Droit/réglementation
3. CONNAISSANCES - Économie/finances
4. SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif
5. SAVOIR-FAIRE - Communiquer
6. SAVOIR-FAIRE - Contrôler
7. SAVOIR-FAIRE - Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité
8. SAVOIR-FAIRE - Rédiger
9. SAVOIR-ÊTRE - Esprit de synthèse
10. SAVOIR-ÊTRE - Être persévérant
11. SAVOIR-ÊTRE - Être rigoureux
12. SAVOIR-ÊTRE - Sens de l'organisation

Niveau d'études min. souhaité

Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Spécialisation

Droit, sciences politiques

Niveau d'expérience min. requis

Confirmé

Langues

Anglais (Autonome)