JCW Group est un cabinet de recrutement dans la Finance, plus spécifique aux banques et aux assurances. Nous avons une mission de Consultant Anti-Money Laundering pour une durée de 2 à 3 mois renouvelable pour les aider avec les revues KYC.
Responsabilités :
1. Réalisation de vérifications KYC / DD initiales et périodiques sur nos contreparties (banques, sociétés d'investissement, gestionnaires d'actifs, etc.) pour garantir le respect des exigences réglementaires.
2. Évaluation du cadre LBC / FT et sanctions de nos contreparties pour identifier et atténuer les risques.
3. Enquête sur les alertes de dépistage liées aux PPE, aux médias indésirables et aux sanctions.
4. Avoir une bonne connaissance en KYC sur les corporates / institutions financières.
Qualifications :
1. Environ 5 ans d'expériences dans le secteur financier.
2. Connaissance approfondie des réglementations financières pertinentes et des exigences de conformité, y compris les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF).
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