Missions principales :
* Révision des données clients dans le cadre d'un projet spécifique, via des outils internes,
* Analyse des structures corporatives et actionnariat des clients pour identifier les bénéficiaires,
* Analyse de la situation financière des clients afin de détecter des profils inhabituels,
* Étude de l'origine des fonds,
* Fourniture de recommandations précises sur les risques liés aux clients,
* Collaboration étroite avec les équipes Ethics and Compliance, Customer Affairs, Customer Finance et l'officier KYC.
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